Un’indagine può rappresentare una seria minaccia per la reputazione delle persone, dei ruoli da esse ricoperti all’interno delle attività aziendali e, più in generale per le relative attività economiche stesse. I giuristi e i legali di Lexcelsior sono esperti in materia di reati d’impresa, possiedono una vasta esperienza nell’ambito dei complessi effetti ad impatto multi-giurisdizionale.

Nell’ambito di aree disciplinari attinenti ai crimini economici, finanziari e tributari, Lexcelsior offre la propria assistenza nelle seguenti aree:

• Modelli Organizzativi ex D. Lgs. 231/2001 e valutazione dell’adeguatezza dei modelli già esistenti
• Privacy e normativa antiriciclaggio
• Reati economici (esempio, falso in bilancio e riciclaggio di denaro) e analisi delle relazioni economiche tra soggetti
• Fenomeni fraudolenti, evasivi ed elusivi relativi agli illeciti tributari